DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Ngày mai, xét xử những nhân vật "đầu não" của Muaban24
19:20 24/06/2014 GMT+7
Theo dự kiến, sáng mai (25/6) tại TAND thành phố Hà Nội sẽ diễn ra phiên xét xử vụ lừa đảo của mạng lưới Muaban24.

Theo dự kiến, sáng mai (25/6) tại TAND thành phố Hà Nội sẽ diễn ra phiên xét xử vụ lừa đảo của mạng lưới Muaban24.

3 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Ngô Văn Huy (SN 1973, nguyên Phó TGĐ Công ty Cổ phần Đào tạo Mua bán trực tuyến MB24), Lê Văn Cường (SN 1975, nguyên Phó chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ) và Nguyễn Mạnh Hà (SN 1980, Trưởng phòng kỹ thuật, quản trị trang web muaban24.vn).

Cả 3 người này bị truy tố về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ngoài 3 thành phần chủ chốt trên còn có TGĐ Công ty là Nguyễn Tuấn Minh (SN 1973, tạm trú tại TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) do đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên cơ quan điều tra quyết định tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

3 người cầm đầu MB24 sắp bị đưa ra xét xử
3 người cầm đầu MB24 sắp bị đưa ra xét xử

Cáo trạng của VKSND TP Hà Nội xác định, tháng 5/2011, Ngô Văn Huy, Lê Văn Cường và Nguyễn Tuấn Minh (hiện bỏ trốn) thành lập Công ty CP Đào tạo mua bán trực tuyến (gọi tắt là MB24) có trụ sở tại khu đô thị Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Về danh nghĩa, các đối tượng góp gần chục tỷ đồng để kinh doanh, song thực tế vốn của MB24 chỉ vỏn vẹn hơn 400 triệu đồng.

Theo đăng ký kinh doanh, Minh giữ chức Chủ tịch HĐQT, Huy làm giám đốc và Cường giữ chức Phó giám đốc doanh nghiệp. Mặc dù không được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động cung ứng dịch vụ “Sàn giao dịch thương mại điện tử” nhưng Huy cùng đồng bọn vẫn quảng cáo trên trang web: www.muaban24.vn, MB24 là một doanh nghiệp chuyên cung ứng sàn giao dịch thương mại điện tử. Trên trang muaban24.vn, các đối tượng đã tạo ra các gian hàng ảo có tính năng, tác dụng như một gian hàng thương mại điện tử thực thụ làm cho hàng nghìn người tin tưởng các gian hàng điện tử này là nơi mua bán, đầu tư hợp pháp. Cùng với thủ đoạn ấy, Huy cùng đồng bọn đã tự động nhập vào hệ thống 17.576 hội viên từ một doanh nghiệp khác để khách hàng có thêm niềm tin.

Đẩy mạnh kế hoạch chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp, Huy và đồng bọn chiêu mộ thêm Nguyễn Mạnh Hà vào công ty và giao cho đối tượng này phụ trách mảng công nghệ thông tin. Nhiệm vụ của Hà là dùng trang mạng muaban24.vn bán các gian hàng ảo, điểm ảo, đồng thời thiết lập phần mềm tự động hóa việc quản lý hội viên, phân chia “hoa hồng” theo thuật toán “tìm kiếm ngược, đi từ nhánh dưới cùng lên” và tạo ra tài khoản trên muaban24.vn để “rót” tiền ảo vào đó làm “mồi nhử”.

Theo “cái bẫy” của Huy và đồng bọn, để trở thành thành viên, khách hàng chỉ việc truy cập vào muaban24.vn và đăng ký thông tin cá nhân. Ngay sau đó, khách hàng lập tức được tặng một văn phòng cá nhân, ở đó sẽ lưu trữ toàn bộ thông tin cá nhân và có quyền kích hoạt tài khoản. Huy và đồng bọn đặt ra, 1 điểm trên muaban24.vn tương đương với 10.000 đồng. Khi tham gia, thành viên có nhu cầu giao dịch sẽ được quy đổi từ điểm thành tiền qua tài khoản ở ngân hàng và phải mua ít nhất 1 gian hàng với giá 5,2 triệu đồng.

Cũng theo trò “ảo thuật” của Huy cùng đồng bọn, người tham gia muaban24.vn sẽ liên tục được thay đổi vị trí từ thành viên bình thường lên hội viên, tiếp đến là hội viên VIP, rồi đến VIP lãnh đạo… và được hưởng tiền hoa hồng tương xứng với cấp bậc trong hệ thống. Tuy nhiên, để đạt được thứ bậc cao trong hệ thống thì điều quan trọng nhất là người tham gia phải phát triển được tầng tầng, lớp lớp “đệ tử” kế tiếp của muaban24.vn.

Nói cách khác là những người gia nhập vào “thế giới ma quái” của Huy cùng đồng bọn luôn phải dùng tiền thật của mình để gia tăng điểm và tài khoản ảo với phương thức người sau “nuôi” người trước. Cay đắng hơn, khi hành vi phạm tội của Huy cùng đồng bọn bị cơ quan công an phát giác thì cả nghìn người tham gia muaban24.vn mới nhận ra mình bị lừa bịp… Với những thủ đoạn này, từ tháng 5/2011 đến tháng 7/2012, Ngô Văn Huy và đồng bọn đã bán được 121.349 gian hàng ảo trên muaban24.vn, tương ứng với hơn 631 tỷ đồng. Trong đó, các bị can đã chiếm đoạt được gần 30,9 tỷ đồng trên thực tế.

Năm 2012, sau hàng loạt bài điều tra, cơ quan chức năng đã thành lập chuyên án, triệt phá đường dây Muaban24, bắt hàng loạt lãnh đạo "đầu não" và đầu mối các tỉnh, thành của Muaban24. Chuyên án đã đánh dấu sự sụp đổ của một mô hình bịp bợm tinh vi sử dụng công nghệ cao, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hàng chục nghìn người chỉ trong một thời gian ngắn.

 

 

(Theo Dân Trí)

Tin liên quan
Sự thật phía sau vụ lừa đảo cục sắt gỉ rao bán với giá hơn 200 tỷ đồng ở Bắc Giang
Công an tỉnh Bắc Giang đã mất rất nhiều công sức, thời gian mới có thể bắt giữ được đối tượng và giải mã được hoàn toàn kế hoạch lừa đảo.
Bạn cần biết: Lật tẩy 3 thủ đoạn lừa đảo tinh vi
'Phù phép' tờ tiền 20k thành 500k, chiều bán xăng gian lận... là những thủ đoạn lừa đảo tinh vi bị nhiều bạn trẻ vạch trần.
Trục lợi Quỹ BHYT tại Hải Phòng: “Lừa đảo” qua mặt nhà quản lý
SKĐS - BHXH TP.Hải Phòng đã chấm dứt hợp đồng KCB BHYT đối với PKĐK Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Tân Tiến, huyện An Dương) và PKĐK Quang Thanh (xã Quốc Tuấn, huyện An Lão) sau khi lãnh đạo 2 phòng khám này bị công an bắt giữ vì trục lợi Quỹ BHYT.
Ghép tiền rách 500.000 và 20.000 để lừa đảo
SKĐS - Bằng cách cắt đôi tờ tiền 500.000 và 20.000 rồi nối chúng lại với nhau, kẻ gian đã lừa gạt được một cơ số người.
Truy nã tội phạm Hàn Quốc lừa đảo 300.000USD
SKĐS - Ngày 24.4, Công an TP.HCM đã phát đi thông báo đến công an 24 quận huyện truy tìm 2 nghi phạm: Shim Sung Bo, Bong Byung Gon, quốc tịch Hàn Quốc
Vụ đại án lừa đảo ngàn tỉ đồng: Xin giảm án cho sếp ngân hàng
Trong phần tranh luận của phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng của ngân hàng sáng 13-3, các bị cáo nhóm doanh nghiệp (DN) đã đồng loạt xin HĐXX giảm án cho nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo của các ngân hàng.
Sắp xét xử đại án lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng
Ngày 6-3, Ban Tuyên giáo tỉnh Đắk Nông, TAND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp báo về việc đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông (VDB Đắk Lắk - Đắk Nông), Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Sở giao dịch TP HCM và Ngân
Phong thủy năm Giáp Ngọ: Nhóm ngành hành thổ lên ngôi, lừa đảo tài chính sẽ bị lộ
Giá vàng sẽ giảm xuống 1.000USD/oz hoặc sâu hơn sau đó tăng trở lại vào cuối năm; nhiều vụ gian lận, lừa đảo tài chính sẽ bị lộ; đồng USD ổn định; cổ phiếu ngành hành thổ sẽ lên ngôi.
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm