Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C46) đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam một số cán bộ công an, hàng loạt cựu lãnh đạo TP. Đà Nẵng. Trong một diễn biến khác, liên quan đến vụ án xảy ra Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), C46 cũng đã khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ, tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản của các bị can do phạm tội mà có.
Khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng DAB
Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, C46 đang tiến hành điều tra vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng DAB. Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, ngày 18/4, C46 đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79), Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc DAB) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 355 BLHS năm 2015, liên quan đến hành vi chiếm đoạt 200 tỷ đồng của DAB. Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định tố tụng nêu trên; C46 đã tống đạt các quyết định, đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật. Đến nay, C46 đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản của các bị can do phạm tội mà có.
Từ trái qua phải: Phan Văn Anh Vũ, Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc DAB) và Trần Văn Minh (cựu Chủ tịch TP. Đà Nẵng).
Trước đó, Viện KSND Tối cao đã ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” gây thiệt hại hơn 3.405 tỷ đồng xảy ra tại DAB. Trong quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, có một số nội dung trong vụ án cần được làm rõ đối với ông Trần Phương Bình - nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, trong đó có việc chỉ đạo nhân viên dưới quyền là Nguyễn Đức Vinh chuyển 200 tỷ đồng cho Vũ “nhôm” vay. Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Đức Vinh phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 165 BLHS. Cụ thể, Nguyễn Đức Vinh đã xuất quỹ chi sai nguyên tắc hơn 1.160 tỷ đồng để mua hơn 74.279.056 cổ phần DAB; chi sai nguyên tắc 494 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD và chuyển 200 tỷ đồng cho Vũ “nhôm”; chi sai nguyên tắc 359 tỷ đồng để sử dụng mục đích khác, xuất khẩu vàng trái phép… gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền hơn 3.180 tỷ đồng nên phải chịu trách nhiệm về số tiền này.
Khởi tố hàng loạt cán bộ liên quan Vũ “nhôm”, khám nhà hai cựu Chủ tịch TP. Đà Nẵng
Liên quan đến vụ án “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”, “Trốn thuế”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của Phan Văn Anh Vũ tức Vũ “nhôm”, C46 đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Hữu Tuấn (SN 1955, trú tại quận Tây Hồ, TP. Hà Nội), nguyên Phó Tổng cục trưởng của Bộ Công an đã nghỉ hưu về hành vi “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” quy định tại Điều 337 BLHS năm 2015. Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” còn có ông Nguyễn Hữu Bách, cán bộ Bộ Công an (SN 1963, trú tại quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội).
C46 cũng có quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Minh, (SN 1955, trú tại quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng), nguyên Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng (2006-2011) về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định Điều 219 BLHS năm 2015 và “Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 BLHS năm 2015; Khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Văn Hữu Chiến (SN 1954, trú tại quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng), nguyên Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng (2011-2014) về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định Điều 219 BLHS năm 2015 và “Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 BLHS năm 2015; Khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Điểu (SN 1958, trú tại quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng), nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường TP. Đà Nẵng; Trần Văn Toán (SN 1957, trú tại quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường TP. Đà Nẵng; Lê Cảnh Dương (SN 1975, trú tại quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng), Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư TP. Đà Nẵng về hành vi “Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 BLHS năm 2015.
Lực lượng công an rời khỏi nhà ông Minh cùng tài liệu đã được niêm phong.
Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Ngày 17/4, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Phan Hữu Tuấn; Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Hữu Bách.
Sáng 18/4, một nhóm cán bộ công an và Viện KSND đã có mặt tại nhà riêng ông Văn Hữu Chiến tại địa chỉ số 2 Ba Đình (P.Thạch Thang). Sau khoảng 2 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng hoàn tất công tác khám xét trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương cùng ông Chiến. Cùng thời điểm, nhóm cảnh sát khoảng 10 người cùng một cán bộ Viện KSND cũng đã có mặt nhà riêng của ông Trần Văn Minh tại một hẻm trên đường Lý Thường Kiệt (P.Thạch Thang). Sau 4 giờ đồng hồ làm việc, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu đựng trong các hộp được niêm phong.