Thông tin ban đầu cho thấy, bà Châu Thị Thu Nga bị bắt về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tối 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Châu Thị Thu Nga - Đại biểu Quốc hội khóa XIII.
Cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét nhà riêng bà Nga trong khoảng thời gian từ 21 giờ đến 22 giờ 45 phút ngày 7/1. Ngôi nhà có địa chỉ tại số 78A9 3 phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Bà Châu Thị Thu Nga sinh năm 1965, quê Thừa Thiên - Huế, đại biểu Quốc hội khóa XIII, đồng thời là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016. Ngoài ra, bà còn là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Housing group).
Theo nguồn tin ban đầu từ Bộ Công an, bà Nga bị bắt tạm gian để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, trong thời gian vừa qua, nhiều khách hàng mua bán bất động sản, đối tác làm ăn của bà Nga đã có đơn gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tố cáo bà chiếm dụng vốn của khách hàng, không thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng đã ký và trốn tránh khách hàng. Hiện số tiền bà Nga chiếm dụng của khách hàng và các nhà đầu tư lên tới cả trăm tỷ đồng.
Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất Housing Group của bà Nga làm chủ đầu tư Dự án B5 Cầu Diễn và Dự án bất động sản tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.
Dự án chung cư B5 Cầu Diễn bao gồm 6 tổ hợp chung cư cao trên 40 tầng với số lượng gần 2.000 căn hộ. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 1.000 tỷ đồng. Theo tiến độ mà chủ đầu tư đưa ra thì Dự án khu chung cư B5 Cầu Diễn sẽ được khởi công từ quý III/2010 và hoàn thành đưa vào sử dụng quý IV/2015.
Tại Dự án này, khách hàng tố cáo bà Ngà và đối tác đã huy động vốn của hàng trăm khách hàng với số tiền khoảng 300 tỷ đồng.
Tại dự án phường Phú Thượng, bà Nga và đối tác bị tố cáo huy động hàng chục tỷ đồng từ năm 2007 để xây dựng nhà ở nhưng đến nay mới xây phần móng.
Ngay sau khi bị bắt, bà Nga đã bị áp giải và trụ sở Cơ quan Công an để tiến hành điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.
Trước đó, vào tháng 10/2013, cơ quan cảnh sát điều tra C46 Bộ Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp và khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với ông Nguyễn Văn Tuẫn – nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội đơn vị liên danh với Housing Group về hành vi cố ý làm trái nguyên tắc quản lý kinh tế của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng với tổng số tiền là hơn 100 tỷ đồng.
