Tiếp tục phiên tòa xét xử Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB) và đồng phạm trong đại án kinh tế gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng xảy ra tại VNCB, tại phần xét hỏi, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã cho các bên liên quan trả lời thẩm vấn nhằm làm sáng tỏ giao dịch 5.190 tỷ đồng giữa VNCB và nhóm Trần Ngọc Bích - Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát.
Tại phiên tòa, các bị cáo tiếp tục khẳng định những giao dịch chuyển, nhận tiền trong tài khoản của nhóm bà Bích đều nhận được ý chí đồng thuận từ chủ tài khoản. Cụ thể bị cáo Hoàng Đình Quyết (nguyên Giám đốc VNCB Chi nhánh Lam Giang) cho rằng việc cho vay cầm cố sổ tiết kiệm hoàn toàn đúng quy định. Việc chuyển tiền ra khỏi tài khoản của bà Bích dù không có chữ ký nhưng có sự đồng thuận về ý chí của bà.
Hội đồng xét xử tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo tại phiên tòa.
Trước HĐXX, bà Trần Ngọc Bích khẳng định, không có mối quan hệ gì với cá nhân ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB) mà chỉ có mối quan hệ với VNCB, đó là mối quan hệ tín dụng từ năm 2012. Về quan hệ tín dụng giữa bà Bích và VNCB, bà Bích trình bày: Lúc đó tôi giao dịch với nhiều ngân hàng và tôi thấy VNCB có lãi suất cao hơn nên tôi đến gửi (cụ thể ngân hàng khác lãi suất khoảng 9%, VNCB được khoảng 10%). Mức lãi suất này được công khai và tiền của tôi gửi lớn nên tôi chỉ làm việc trực tiếp với Giám đốc chi nhánh là anh Quyết. Từ trước tôi giao dịch với Ngân hàng Đại Tín, sau này là VNCB chứ không giao dịch với ông Danh. Liên quan đến số tiền gửi hàng ngàn tỷ đồng được phân bổ thành 124 sổ tiết kiệm, bà Bích cho biết đây là tiền gửi của nhiều cá nhân, trong đó có bà Bích. “Những người này giao tôi trách nhiệm gửi tiền rồi thế chấp sổ tiết kiệm để vay lại” - bà Bích cho biết.
Kiến nghị với HĐXX, bà Bích nói: Chúng tôi đang yêu cầu VNCB trả lại 124 sổ tiết kiệm với số tiền 5.881 tỷ đồng mà nhóm này đã gửi tại VNCB. Vì lý do số tiền của nhóm bà Bích vay 5.190 tỷ đồng bằng việc cầm 124 sổ tiết kiệm trên được VNCB chuyển vào tài khoản của bà nhưng đã bị Danh tự ý lấy sử dụng. 3 sổ tiết kiệm khác cũng bị Danh tự ý lấy ra 300 tỷ đồng. Theo cáo trạng, ngày 21/8 và ngày 26/8/2013 có 5.190 tỷ đồng rút ra từ VNCB (trong tài khoản của Trần Ngọc Bích) nhưng chứng từ không có chữ ký của chủ tài khoản là Trần Ngọc Bích đã được chuyển đến các tài khoản của Phạm Công Danh. Các khoản tiền này, Phạm Công Danh chỉ đạo Hoàng Đình Quyết, Mai Hữu Khương tự ý chuyển sang tài khoản của Phạm Công Danh để Danh tất toán các khoản mà Danh đã vay trước đó của nhóm này và rút từ VNCB ra 300 tỷ đồng đứng tên trong sổ tiết kiệm 3 cá nhân của nhóm Trần Ngọc Bích vay (Ngô Bích Thùy Trang, Nguyễn Thị Mỹ Dung và Trần Hoài Phục) nhưng không có hồ sơ, chứng từ vay. Khoản tiền này đã bị Phạm Công Danh chỉ đạo rút ra chi tiêu nhưng không giải trình được sử dụng vào việc gì.
Trả lời câu hỏi về việc bị cáo Hoàng Đình Quyết khai báo do có sự đồng thuận của chủ tài khoản nên tiền mới được chuyển đến tài khoản của bị cáo Danh, bà Bích khẳng định: “Tôi không đồng thuận cho ai thay thế mình chuyển tiền. Khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra có mời tôi làm việc liên quan đến tiền gửi và vay tiền tại VNCB. Lúc đó, tôi mới biết 5.190 tỷ đồng trong tài khoản của mình không cánh mà bay”.
Bà Trần Ngọc Bích cũng cho biết, hiện nay bà giữ vai trò đại diện pháp luật cho Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Tuy nhiên, thời điểm 2012-2014 bà Bích không giữ chức vụ này. “Những vụ việc liên quan đến gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Đại Tín trước đây và VNCB sau này đều là việc của cá nhân tôi”, bà Bích nói.
Cũng trong phiên xét xử ngày 26/7, liên quan đến hành vi lập hồ sơ khống để thuê đất ở 268 Tô Hiến Thành, trong phần trả lời thẩm vấn của Viện Kiểm sát, bị cáo Bạch Quốc Hào - cựu Phó Giám đốc Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản VNCB cho rằng, mình được ủy quyền. Cắt lời bị cáo, Viện Kiểm sát khẳng định ủy quyền nhưng phải đúng quy định của pháp luật.
Hào nhận trách nhiệm của mình khi đặt bút ký, nhưng mục đích đằng sau bị cáo không được biết. Cáo buộc của cơ quan tiến hành tố tụng cho biết, Hào được ủy quyền của giám đốc ký các hợp đồng kinh tế và điều hành các hoạt động của công ty. Hào là người ký và tổ chức thực hiện hợp đồng cho thuê trụ sở 268 Tô Hiến Thành với Công ty Trung Dung gây thiệt hại số tiền gần 200 tỷ. Trong hành vi này, Viện Kiểm sát cũng thẩm vấn Trần Văn Bình - Giám đốc Công ty Trung Dung. Bị cáo vốn là nhân viên rửa xe của Tập đoàn Thiên Thanh. Bình thừa nhận không có nghiệp vụ quản lý doanh nghiệp, chỉ đứng vị trí giám đốc công ty mang tính hình thức. Với chữ ký của “giám đốc” Bình - Công ty Trung Dung trong việc cho VNCB thuê đất ở 268 Tô Hiến Thành, đã giúp sức cho Phạm Công Danh và đồng phạm rút gần 200 tỷ đồng của VNCB.