Theo đó, quá trình điều tra sai phạm tại các dự án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ tại TP. Hồ Chí Minh, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng. Cụ thể, ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh; Ra các quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các bị can về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, bao gồm: Nguyễn Hữu Tín, sinh năm 1957, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, hiện trú tại phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh; Đào Anh Kiệt, sinh năm 1957, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, hiện trú tại phường 7, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh; Lê Văn Thanh, sinh năm 1962, Phó chánh Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh, hiện trú tại phường 4, quận 3, TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Thanh Chương, sinh năm 1974, Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh, hiện trú tại phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP. Hồ Chí Minh.
Đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra sai phạm tại các dự án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ tại TP. Đà Nẵng, ngày 18/9/2018, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng đối với các cá nhân sau: Ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các bị can về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015, bao gồm: Đào Tấn Bằng, sinh năm 1975, nguyên Phó chánh Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng, nay là Bí thư Đảng ủy khối các Khu công nghiệp TP. Đà Nẵng, hiện trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng; Nguyễn Viết Vĩnh, sinh năm 1978, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị, UBND TP. Đà Nẵng, nay là Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa, hiện trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.
Công an thực thi công vụ tại nhà ông Nguyễn Hữu Tín ở đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1, TP. Hồ Chí Minh).
Ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với các bị can về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015, bao gồm: Nguyễn Văn Cán, sinh năm 1954, nguyên Chánh Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng, hiện trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng; Phan Xuân Ít, sinh năm 1954, nguyên Phó chánh Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng, hiện trú tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.
Trước đó, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an tiến hành điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 16/QĐ-C44-P4 ngày 17/4/2018, xảy ra tại TP. Đà Nẵng. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 8/8/2018, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng: Ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Cùng với đó, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an cũng ra các quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với 4 bị can, gồm: Nguyễn Công Lang, sinh năm 1954, trú tại quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng; Phan Ngọc Thạch, sinh năm 1961, trú tại quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Đà Nẵng; Trần Phi sinh năm 1955, trú tại quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng; Huỳnh Tấn Lộc, sinh năm 1952, trú tại quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng. Cả 4 bị can trên đều bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015. Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.
